Архив меток: Идентификационный номер налогоплательщика

Иллюстративное фото. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана разработал проект поправок в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Их обсуждение продлится до 4 апреля. Документ предусматривает усиление требований к денежным переводам и банковским операциям. Как отмечается в пояснительной записке, изменения подготовлены с учётом рекомендаций FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Проектом расширяется сфера применения правил: их требования распространяются не только на коммерческие банки, но и на ...

Читать далее »