Архив меток: Комплаенс

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана может внести поправки в ограничение на количество банковских карт, выдаваемых одному пользователю. Об этом на пресс-конференции 11 сентября сообщил председатель ЦБ Тимур Ишметов. «В начале года было введено временное ограничение на один год. Сейчас мы также рассматриваем вопросы изменения ограничений за счёт усиления системы комплаенс. Этот вопрос, на мой взгляд, тоже можно рассмотреть. Я не вижу проблем», — сказал он. Он также ответил на вопрос журналистов о планах внедрить ...

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz» Налоговый комитет Узбекистана запустил в тестовом режиме новую систему оценки риска при оформлении электронных счетов-фактур (ЭСФ) для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом «Газете» сообщили в пресс-службе ведомства. Система в режиме реального времени анализирует каждый создаваемый ЭСФ и автоматически присваивает ему уровень риска. Если выявлены признаки возможных нарушений, статус поставщика будет отображён покупателю. Если выставленная продавцом ЭСФ окрашивается в красный ...

Фото: Шухрат Латипов / Gazeta Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана прокомментировало высказывания предпринимателя Усмонжона Абдусаматова, сделанные 29 августа на открытом диалоге с участием представителей строительной отрасли. Напомним, он заявил о наличии необоснованных отказов и коррупционных случаев в процессе получения разрешительной документации. «Мы купили участок, дальше нужно получить разрешение. Подаём заявку — отказ. Ещё раз подаём — снова отказ. Пока не придёшь по адресу и не скажешь „ассалому алейкум“ (показывает жест, имитирующий передачу денег, — ...

Фото: Пресс-служба СГБ В Намангане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Агентства миграции, которые, пообещав гражданам работу в Южной Корее, взяли с них крупные суммы, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана. По версии следствия, главный специалист Наманганского областного филиала Агентства миграции, воспользовавшись служебным положением, вошёл в доверие к нескольким гражданам и получил от них 41 тысячу долларов, пообещав отправить их на работу в Южную Корею. В ходе оперативных мероприятий он был задержан с вещественными доказательствами. При ...

В Узбекистане задержаны сотрудники Агентства по миграции за получение крупных сумм денег за отправку граждан на работу в Южную Корею. Главный специалист филиала ведомства в Наманганской области получил 41 тысячу долларов, а сотрудник центрального аппарата – 15 тысяч долларов. Оба были задержаны с доказательствами на месте. Как сообщили в Службе государственной безопасности, в 2024 году эти сотрудники получили более 700 ...

В Фергане начальника отдела противодействия коррупции и комплаенс-контроля предприятия «Электрические сети Ферганской области» приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы за получение взятки.  В ноябре 2024 года он потребовал у главного инженера одного из районных предприятий электросетей 1500 долларов. В обмен на деньги чиновник пообещал не увольнять инженера за допущенные нарушения.  Следствием установлено, что в незаконной схеме также ...