Архив меток: Идентификационный номер налогоплательщика

Иллюстративное фото. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz» В Узбекистане с 9 августа вступят в силу поправки в правила внутреннего контроля для коммерческих банков. Министерство юстиции 8 мая зарегистрировало соответствующее постановление правления Центрального банка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Среди изменений — повышение лимита покупки наличной иностранной валюты без обязательной проверки клиента со 100 до 500 долларов, снижение порога для проверки операций без открытия банковского счёта до 175 млн ...

Иллюстративное фото. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана разработал проект поправок в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Их обсуждение продлится до 4 апреля. Документ предусматривает усиление требований к денежным переводам и банковским операциям. Как отмечается в пояснительной записке, изменения подготовлены с учётом рекомендаций FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Проектом расширяется сфера применения правил: их требования распространяются не только на коммерческие банки, но и на ...