НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Правоохранители Узбекистана выявили масштабную преступную сеть по торговле наркотиками через Telegram и отмыванию средств в криптоактивах. Общий оборот по делу исчисляется сотнями миллиардов сумов и десятками миллионов долларов.
По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, к схеме причастны должностные лица нескольких компаний. Они были связаны с международной группой Tesla Shop, которая занималась продажей наркотических и психотропных веществ через 58 Telegram-ботов.
Средства, полученные от незаконной торговли, — около 20,9 миллиарда сумов — переводились на 90 банковских карт, оформленных на имена 14 иностранных граждан. Эти карты использовались как подставные.
Еще 8 миллиардов сумов направлялись через компании, работающие в сфере платежных услуг, а 4,7 миллиарда сумов — в криптосервис. В дальнейшем деньги проводились через счета фирм под видом легальной деятельности. Установлено, что через эту схему населению оказали услуги на сумму 621,2 миллиарда сумов.
Кроме того, фигуранты организовали незаконный оборот криптоактивов на сумму 50,5 миллиона долларов. Часть этих средств — 2,4 миллиона долларов — была переведена на счета иностранных граждан для легализации доходов.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Ранее в Узбекистане пресекли деятельность сети Telegram-ботов, через которые велась незаконная торговля наркотиками и психотропными веществами. Организатором схемы оказался бывший профессиональный футболист, который всего два месяца назад был осужден за аналогичное преступление.
Самые быстрые новости в Телеграм. Присоединяйтесь.
