“Криптовалютчики” из Ташкента отмывали миллиарды через букмекерские компании

В Ташкенте задержаны шесть участников преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом криптоактивов на сумму более 180 миллиардов сумов.

Как сообщает пресс-служба ГУП “Центр кибербезопасности”, задержания прошли в рамках оперативно-профилактических мероприятий “Безопасное киберпространство”. По данным правоохранительных органов, подозреваемые обслуживали иностранные букмекерские компании, организующие азартные и рисковые игры. Для легализации средств они использовали оборот криптоактивов через платформу Desent, нарушая установленные законом правила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Яшнабадском районе столицы группа была задержана. Следствием установлено, что с января текущего года до настоящего времени они осуществили незаконные операции на сумму свыше 180 миллиардов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 278-8 (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов) УК Республики Узбекистан. Ведутся следственные действия.

В качестве вещественных доказательств изъято более 38 мобильных телефонов и около тысячи пластиковых карт, с помощью которых осуществлялась легализация денег.

Источник