НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Фото: Шухрат Латипов / Gazeta
Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков (около $3,7 млн) за непринятие необходимых мер по предотвращению отмывания денег. Бывшего сотрудника банка приговорили к 24 месяцам лишения свободы условно, а активы на сумму свыше 400 млн франков постановили конфисковать. Решение пока не вступило в силу.
Об этом сообщили Reuters и швейцарское издание swissinfo.ch со ссылкой на агентство Keystone-SDA и резолютивную часть решения суда от 27 июля.
Швейцарская прокуратура обвиняла Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в получении взяток и руководстве преступной организацией, которую следствие называло «Офисом». По версии обвинения, иностранные телекоммуникационные компании перечисляли этой структуре деньги в обмен на содействие в ведении бизнеса в Узбекистане.
Затем средства через непрозрачные финансовые операции поступали на счета «Офиса» в нескольких банках, в том числе в женевском отделении Lombard Odier.Реклама на Gazeta
Бывший клиентский менеджер банка, обозначенный в материалах дела инициалом C., управлял этими счетами. Суд признал его виновным в квалифицированном отмывании денег. Как отмечает SWI swissinfo.ch, сотрудник знал о признаках возможной коррупции, однако ограничивался поверхностными проверками и не установил происхождение и назначение средств.
Не подпавшие под сроки давности обвинения в отношении него касались поступлений на сумму свыше 120 млн долларов и списаний более чем на 20 млн долларов.
Сам Lombard Odier признан виновным в организационных нарушениях. По оценке суда, банк не принял всех разумных и необходимых мер, чтобы предотвратить отмывание денег его сотрудником. Ответственные подразделения также знали о признаках коррупции, но не обеспечили проведение надлежащих проверок.
При назначении наказания суд учёл длительный период, прошедший после нарушений, совершённых в 2011−2012 годах. Производство по эпизодам до 27 июля 2011 года было прекращено из-за истечения сроков давности.
Суд также распорядился конфисковать более 400 млн франков активов, полученных в результате отмывания денег либо находившихся под контролем «Офиса».
Расходы на уголовное производство против Каримовой и других обвиняемых составили около 2,3 млн франков. Из них 500 тысяч франков должна возместить Каримова — эта сумма будет вычтена из арестованных активов. Аналогичным образом предполагается покрыть расходы на её адвокатов, составившие почти 1,1 млн франков.
Почему дело против Каримовой прекратили
Суд прекратил производство в отношении 54-летней Гульнары Каримовой, поскольку не увидел возможности рассмотреть дело до истечения сроков давности. Она находится в заключении в Узбекистане, а власти страны не разрешают ей выехать.
По данным SWI swissinfo.ch, Каримова отбывает наказание до декабря 2028 года, тогда как сроки давности по предъявленным в Швейцарии обвинениям истекут раньше. Поэтому её отсутствие на процессе не было признано уклонением, а сами обвинения по существу суд не рассматривал и решения о её виновности не выносил.
Производство в отношении ещё одного обвиняемого, проживающего в России и считавшегося «правой рукой» Каримовой, также прекращено. Суд установил, что тот длительное время не может приехать в Швейцарию по не зависящим от него причинам.
Lombard Odier заявил о намерении обжаловать решение. Банк утверждает, что в период рассматриваемых событий располагал надёжными внутренними системами контроля и процедурами противодействия отмыванию денег. В банке также напомнили, что именно он в 2012 году сообщил о подозрительных операциях в швейцарское Бюро по сообщениям об отмывании денег.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Федерального уголовного суда.
Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах».
Общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Узбекистан пытается вернуть эти средства.
В июне 2025 года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала лишение свободы Гульнары Каримовой нарушением международного права и потребовала от правительства Узбекистана обеспечить ей компенсацию. Правительство ответило, что уголовные дела в отношении неё рассматривались в соответствии с нормами.
В августе 2022 года Узбекистан и Швейцария подписали первое соглашение о возврате около 131 млн долларов активов, окончательно конфискованных в рамках уголовного производства в Швейцарии, связанного с Каримовой. Эти средства должны использоваться в интересах населения Узбекистана через трастовый фонд ООН.
В феврале 2025 года стороны подписали ещё одно соглашение — о возврате около 182 млн долларов.
