Архив меток: Отмывание денег

Сохибжон Муродов. Фото: Контент-центр При приватизации крупных государственных предприятий Узбекистана проверку потенциальных покупателей на наличие конфликта интересов проводят международные консультанты. Об этом сообщил глава Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Сохибжон Муродов. На пресс-конференции 8 октября журналист поинтересовался, как государство предотвращает переход приватизируемых активов к родственникам и близким высокопоставленных чиновников. «Для предотвращения конфликта интересов при продаже крупных активов мы в большинстве случаев привлекаем международных консультантов. Агентство госактивов выступает только ...

Фото: Евгений Сорочин / Gazeta Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 8 августа повторно рассмотрел и одобрил конституционный закон «О Международном центре цифровых технологий». Речь идёт о центре Enterprise Uzbekistan, созданном в Ташкенте указом президента. Проект предусматривает формирование специальной правовой среды для компаний в сфере цифровых технологий, отличающейся от общего режима законодательства Узбекистана. Основными целями проекта к 2030 году названы привлечение до 1000 международных компаний, создание более 300 ...

Фото: Шухрат Латипов / Gazeta Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков (около $3,7 млн) за непринятие необходимых мер по предотвращению отмывания денег. Бывшего сотрудника банка приговорили к 24 месяцам лишения свободы условно, а активы на сумму свыше 400 млн франков постановили конфисковать. Решение пока не вступило в силу. Об этом сообщили Reuters и швейцарское издание swissinfo.ch со ссылкой на агентство Keystone-SDA и резолютивную часть решения ...

Фото: Евгений Сорочин / Gazeta Президент Узбекистана 13 июля подписал конституционный закон о Ташкентском международном финансовом центре. Документ был принят Законодательной палатой 1 июля и одобрен Сенатом 9 июля. Первоначальные границы центра установит президент. После начала его работы территорию нельзя будет сокращать, но можно расширять или уточнять её границы. Под финансовым центром закон понимает не только отдельную территорию, но и созданные для её работы правовую, регулирующую и институциональную системы.Реклама на Gazeta Центр ...

Гульнара Каримова. Фото: Keystone-SDA Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил процесс по делу об отмывании денег против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, из-за невозможности её участия в процессе. Об этом сообщает Swissinfo. Судьи, оглашая решение о прекращении дела, отметили, что предприняли все возможные шаги для обеспечения явки обвиняемой в Швейцарию. В частности, в августе 2024 года представители суда посетили Узбекистан и провели встречу с Верховным судом страны для обсуждения возможного участия ...

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана разработал дополнительные поправки к правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Их обсуждение продлится до 4 апреля. Проект дополняет список операций, подлежащих повышенному контролю. В частности, под подозрение могут попадать операции по счетам лиц младше 16 лет, если за два рабочих дня проходит сумма свыше 40 БРВ (16,48 млн сумов). В пояснительной записке Центробанка отмечается, что лица до 16 ...