Архив меток: Отмывание денег

Гульнара Каримова. Фото: Keystone-SDA Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил процесс по делу об отмывании денег против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, из-за невозможности её участия в процессе. Об этом сообщает Swissinfo. Судьи, оглашая решение о прекращении дела, отметили, что предприняли все возможные шаги для обеспечения явки обвиняемой в Швейцарию. В частности, в августе 2024 года представители суда посетили Узбекистан и провели встречу с Верховным судом страны для обсуждения возможного участия ...

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана разработал дополнительные поправки к правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Их обсуждение продлится до 4 апреля. Проект дополняет список операций, подлежащих повышенному контролю. В частности, под подозрение могут попадать операции по счетам лиц младше 16 лет, если за два рабочих дня проходит сумма свыше 40 БРВ (16,48 млн сумов). В пояснительной записке Центробанка отмечается, что лица до 16 ...