Архив меток: Отмывание денег

Фото: Евгений Сорочин / Gazeta Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 8 августа повторно рассмотрел и одобрил конституционный закон «О Международном центре цифровых технологий». Речь идёт о центре Enterprise Uzbekistan, созданном в Ташкенте указом президента. Проект предусматривает формирование специальной правовой среды для компаний в сфере цифровых технологий, отличающейся от общего режима законодательства Узбекистана. Основными целями проекта к 2030 году названы привлечение до 1000 международных компаний, создание более 300 ...

Фото: Шухрат Латипов / Gazeta Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков (около $3,7 млн) за непринятие необходимых мер по предотвращению отмывания денег. Бывшего сотрудника банка приговорили к 24 месяцам лишения свободы условно, а активы на сумму свыше 400 млн франков постановили конфисковать. Решение пока не вступило в силу. Об этом сообщили Reuters и швейцарское издание swissinfo.ch со ссылкой на агентство Keystone-SDA и резолютивную часть решения ...

Фото: Евгений Сорочин / Gazeta Президент Узбекистана 13 июля подписал конституционный закон о Ташкентском международном финансовом центре. Документ был принят Законодательной палатой 1 июля и одобрен Сенатом 9 июля. Первоначальные границы центра установит президент. После начала его работы территорию нельзя будет сокращать, но можно расширять или уточнять её границы. Под финансовым центром закон понимает не только отдельную территорию, но и созданные для её работы правовую, регулирующую и институциональную системы.Реклама на Gazeta Центр ...

Гульнара Каримова. Фото: Keystone-SDA Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил процесс по делу об отмывании денег против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, из-за невозможности её участия в процессе. Об этом сообщает Swissinfo. Судьи, оглашая решение о прекращении дела, отметили, что предприняли все возможные шаги для обеспечения явки обвиняемой в Швейцарию. В частности, в августе 2024 года представители суда посетили Узбекистан и провели встречу с Верховным судом страны для обсуждения возможного участия ...

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Центральный банк Узбекистана разработал дополнительные поправки к правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Их обсуждение продлится до 4 апреля. Проект дополняет список операций, подлежащих повышенному контролю. В частности, под подозрение могут попадать операции по счетам лиц младше 16 лет, если за два рабочих дня проходит сумма свыше 40 БРВ (16,48 млн сумов). В пояснительной записке Центробанка отмечается, что лица до 16 ...