НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Фото: Gazeta
Сотрудники управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по Ферганской области раскрыли мошенническую схему, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, граждане М. Х., М. Х. и К. И., действуя по предварительному сговору, создали группы в Telegram. Через них они продавали физическим лицам кассовые чеки, оформленные от имени семи обществ с ограниченной ответственностью. Размер кешбэка по таким чекам составлял 1%, а для граждан, включённых в реестр социальной защиты, — 12%.
Основой схемы стали поддельные документы. Хотя эти семь компаний фактически не работали, от их имени были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры о якобы реализации товаров и услуг на сумму 3,3 трлн сумов.Реклама на Gazeta
Затем эти средства отражались как поступившие через онлайн-кассы, после чего формировались поддельные покупательские чеки. В результате через приложение Soliq для 211 584 граждан был начислен кешбэк на общую сумму 28,5 млрд сумов.
Из этой суммы 3,2 млрд сумов были фактически выплачены из государственного бюджета и, по версии следствия, присвоены участниками преступной группы.
В их отношении возбуждено дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 228 Уголовного кодекса (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование). Ведётся следствие.
Ранее аналогичный случай был выявлен в Андижанской области, там по схеме получено 35,1 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в виде кешбэка. По данным следствия, подозреваемые открыли девять компаний на имена трёх граждан и оформили фиктивные документы о поставке товаров на сумму 1,1 трлн сумов.
По данным на 2 июня, 204,1 тысячи человек из Единого реестра социальной защиты, пытавшихся получить возврат НДС с использованием фиктивных чеков, включены в реестр подозрительных пользователей. Налоговый комитет ранее сообщал о приостановке выплаты социального кешбэка.
Ранее для лиц, включённых в Единый реестр социальной защиты, вместо 1% кешбэка был предусмотрен возврат НДС, уплаченного при покупке девяти видов товаров и услуг, которые включают мясо баранины, птицы и крупного рогатого скота, яйца, растительное масло, муку, сахар, лекарственные средства и медицинские услуги.
