Архив меток: Мошенничество

Помощник прокурора Учтепинского района Ташкента стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Должностное лицо было задержано сотрудниками СГБ при попытке скрыться с поличным после получения взятки в размере15 тысяч долларов.  По версии следствия, задержанный — ранее работавший в Шайхантахурском районе — пообещал местному предпринимателю организовать аренду нежилых помещений. За содействие в получении двух подвалов под коммерческую деятельность он затребовал 15 тысяч ...

Фото: СГБ Главный специалист отдела сельского хозяйства хокимията Галляаральского района Джизакской области подозревается в коррупционном преступлении, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана. По данным ведомства, госслужащий договорился о продаже 11 га земли фермерского хозяйства, принадлежащего его сыну, за 11 тысяч долларов и ранее получил 5000 долларов. Как уточняется, при получении оставшихся 6000 долларов, а также 700 долларов за оформление документов через знакомых в хокимияте и кадастровых органах (всего 6700 долларов), он был ...

Фото: СГБ В Ташкентской области задержан заместитель начальника управления операций одного из «ведущих коммерческих банков страны», сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана. По данным ведомства, ранее областное Налоговое управление провело аудиторскую проверку в компании, занимающейся производством строительных материалов. По её итогам были выявлены налоговые и иные обязательные платежи на сумму 72,96 млрд сумов (около $6 млн). Как утверждается, банковский работник потребовал 110 тысяч долларов за содействие в «решении вопроса» — устранении выявленных ...

В Узбекистане пресечены две попытки незаконного получения денег за содействие в оформлении кредита и жилищной субсидии. Подозреваемые задержаны с поличным, возбуждены уголовные дела.  Первый инцидент зафиксирован в Ромитанском районе Бухарской области. По версии следствия, заведующий сектором местного филиала «Халқ банки», злоупотребляя служебным положением, пообещал гражданину содействие в получении кредита на сумму 800 миллионов сумов.  Несмотря на работу в одном банке, ...

Антифрод-система Uzum Bank в режиме 24/7 анализирует поведение пользователей, чтобы отличать обычные операции — например, оплату заказа в Uzum Market или покупки в магазине у дома — от нетипичных действий, таких как вход в аккаунт с нового устройства и попытка перевода крупной суммы на ранее не использовавшийся счёт. В процессе использования приложения и карты система формирует цифровой профиль клиента: устройство входа; частоту операций; привычные суммы; последовательность действий. При выполнении любого перевода оценивается не только сама ...

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области раскрыто хищение крупной суммы денежных средств, предназначенных для пополнения банкоматов. Как сообщили в пресс-службе Департамента при Генеральной прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что бывший заведующий филиалом коммерческого банка незаконно присвоил 262,5 миллиона сумов, выделенных для обеспечения банкоматов наличностью.  Кроме того, в другом эпизоде контролер-кассир похитил 132,8 миллиона сумов и распорядился ими по своему усмотрению.   ...

Фото: СГБ Помощник хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности Кибрайского района Ташкентской области подозревается в коррупции и мошенничестве, сообщила Служба государственной безопасности. По данным СГБ, он потребовал 50 тысяч долларов за оформление на имя покупателя участка из государственного резерва площадью 400 кв. м возле здания схода граждан махалли. Для этого помощник хокима планировал с помощью своих знакомых из хокимията внести ложные сведения в архивные документы. Подозреваемый задержан с вещественными ...

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями пресекли факт незаконной реализации земельных ресурсов в Галляаральском районе Джизакской области.   Фигурантом дела стал главный специалист отдела сельского хозяйства районного хокимията, который пытался нажиться на продаже государственной земли через мошенническую схему. Следствие установило, что чиновник договорился о продаже 11 гектаров земли, принадлежащей фермерскому хозяйству его ...

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Сотрудники Службы государственной безопасности и органов внутренних дел в ходе совместных оперативных мероприятий пресекли попытки ввода в обращение фальшивой валюты в Навои и Ташкенте. Злоумышленники пытались реализовать поддельные купюры, ввезенные из-за рубежа, а также использовали мошеннические схемы для обмана граждан. В Навои были задержаны двое мужчин — житель Намангана 1984 года рождения и его ранее неоднократно ...

В Узбекистане пресечены очередные случаи коррупции, связанные с незаконным распределением земельных ресурсов. В ходе спецопераций СГБ и Департамента при Генпрокуратуре в Сурхандарьинской и Наманганской областях с поличным при получении крупных денежных сумм задержаны должностные лица районных администраций. Самый крупный эпизод зафиксирован в Джаркурганском районе Сурхандарьи. Заместитель хокима района потребовал 90 миллионов сумов за передачу в аренду 9 гектаров земли из ...